Know Your Customer (KYC)

KYC - Know Your Customer (Conheça Seu Cliente)

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Mais de 250 datasets para atender todos os segmentos de mercado:

Banco de dados CREDIFY cadastro de pessoas fisicas e jurídicas:

Listas Restritivas
PEP, Câmara Federal, Senado Federal, Ministério da Economia, CGU, COAF, a OFAC, a INTERPOL, Sanções União Europeia, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça

Banco Central do Brasil - Lista de Inadimplentes

Antecedentes Criminais - Judicial
Certidões Pessoa Física
Receita Federal, Ações Trabalhistas, Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência, Certidão FGTS, Certidão IRT, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa do Ibama, Certidão PGFN, Certidão SIPROQUIM
Certidões Pessoa Jurídica
Receita Federal, Antecedentes Criminais - Polícia Civil, Antecedentes Criminais - Polícia Federal, Ações Trabalhistas, Ações Judiciais, Certidão IRT, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão PGFN, Certificado de Regularidade Ibama

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Nossas Soluções

Evite multas e sanções
Certifique-se de que sua empresa esteja em conformidade com as normas aplicáveis ao seu negócio e atenda às exigências das regulamentações.
Otimize processos
Reduza o tempo de verificação de dados com consultas automatizadas em fontes de dados públicas e privadas.
Reduza custos operacionais
Economize recursos automatizando a extração e verificação de dados de acordo com as necessidades da sua operação.
Identifique riscos
Verifique usuários de forma eficaz e identifique potenciais riscos que possam afetar seu negócio.
Alinhe onboarding e compliance
Aprimore seu processo de onboarding às normas de conformidade do seu negócio. Garanta a integridade da empresa desde o primeiro contato com clientes e parceiros.

BackGround Check de Risco

A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYB).

Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).

Listas Restritivas

Sócios e colaboradores e parentescos Operador, PEP, Câmara Federal,

Senado Federal, Ministério da Economia,

CGU, COAF, a OFAC, a INTERPOL, Sanções UE, o TCU e CNJ e Antecedentes Criminais.

Prova de Vida

Confirma que somente usuários reais, e não malfeitores que usam falsificações, possam

acessar seus serviços.

Documentoscopia

Extração de dados automática com o OCR para verificação de dados do documento de forma ágil com acurácia de 99,95%.

Dados Cadastrais

Status Receita Federal, Nome Completo

Óbito, Mudança Nome e Data Nascimento.

BackGround Check de Risco

A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYB).

Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).

Listas Restritivas

Sócios e colaboradores e parentescos Operador, PEP, Câmara Federal,

Senado Federal, Ministério da Economia,

CGU, COAF, a OFAC, a INTERPOL, Sanções UE, o TCU e CNJ e Antecedentes Criminais.

Casos de uso

Certifique-se de que sua empresa esteja em conformidade com as normas aplicáveis ao seu negócio e atenda às exigências das regulamentações.

Reduza o tempo de verificação de dados com consultas automatizadas em fontes de dados públicas e privadas.

Economize recursos automatizando a extração e verificação de dados de acordo com as necessidades da sua operação.

Verifique usuários de forma eficaz e identifique potenciais riscos que possam afetar seu negócio.

Aprimore seu processo de onboarding às normas de conformidade do seu negócio. Garanta a integridade da empresa desde o primeiro contato com clientes e parceiros.

E-commerce e Plataformas de Marketplace

Instituições Financeiras

Fintechs & Instituições de Pagamento

Corretora de Cripomoedas

Empresas de telecomunicações

Distribuidores

Jogos Online e Apostas

E-commerce e Plataformas de Marketplace

Instituições Financeiras

BACKGROUNDCHECK E RISCO

Verifique as informações de pessoas e empresas. Tenha mais agilidade, segurança e transparência na hora de contratar, vender, fechar parcerias ou seguir regulamentações de mercado.

Como funciona
Varredura automática em fontes de dados tanto públicas quanto privadas.

A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYB).

Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).
Vantagens
Relatório completo, Transparência, Segurança, Checagem automatizada, Proteção da Imagem, Facilidade de Rapidez, Totalmente integrável e Compliance.
Verifique
Antecendentes criminais, checagem de perfil, Listas Restritivas, Checagem Trabalhista, Registro de Classe, Checagem de Mídias.

Varredura automática em fontes de dados tanto públicas quanto privadas.

A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYB).

Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).

Relatório completo, Transparência, Segurança, Checagem automatizada, Proteção da Imagem, Facilidade de Rapidez, Totalmente integrável e Compliance.

Antecendentes criminais, checagem de perfil, Listas Restritivas, Checagem Trabalhista, Registro de Classe, Checagem de Mídias

Veja o vídeo de apresentação da ferramenta

NOSSAS SOLUÇÕES

Automatize a busca de dados sobre a identidade de usuários para manter sua instituição em conformidade com as regulamentações do setor, identificando e mitigando os riscos apresentados por clientes, fornecedores ou parceiros.

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