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BACKGROUND CHECK

BACKGROUND CHECK RISCO

BACKGROUND CHECK

Verifique as informações de pessoas e empresas. Tenha mais agilidade, segurança e transparência na hora de contratar, vender, fechar parcerias ou seguir regulamentações de mercado.

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Informações Cadastrais

Verificação de dívidas

Processos trabalhistas, fiscais, criminais e judiciais.

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COMO FUNCIONA?

Varredura automática em fontes de dados tanto públicas quanto privadas.

Background Check


A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYB).


Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).

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Conheça a nossa consulta

Vantagens para sua empresa

Transparência

Obtenha uma visão mais clara das pessoas e empresas envolvidas nos processos do seu negócio.

Segurança

Proteja sua empresa contra fraudes provenientes de vendas, parcerias ou contratações arriscadas.

Checagem automatizada

Ganhe mais agilidade no processo de Background Check de novos clientes, parceiros, funcionários ou fornecedores.

Proteção de imagem

Evite que seu negócio seja vinculado a pessoas ou empresas com má reputação na mídia.

De acordo com as regras de Compliance

Informações confiáveis para estar em conformidade com as normas e regulamentações do mercado.




Facilidade e rapidez

Deixe de lado o trabalho complicado. Nossa solução verifica diversas fontes em questão de minutos.

Integrável com sua aplicação

Leve os dados para dentro da sua aplicação via API ou SDK de modo Plug and Play.

100% compliant com a LGPD

Nossas soluções estão em conformidade com todas as leis e políticas de privacidade em vigor.

Relatórios completos

Além de fornecer várias informações sobre a pessoa ou empresa verificada, nossa solução realiza uma análise de risco do que foi encontrado.

Transparência

Obtenha uma visão mais clara das pessoas e empresas envolvidas nos processos do seu negócio.

Tipos de consultas e fontes

Pessoa física

Saiba Mais Saiba Mais

Checagem de Mídias

Analisamos o comportamento da pessoa verificada nas redes sociais.

Antecendentes Criminais

Varredura automática em todos os tribunais federais e estaduais de todo o país. Oferecemos uma análise automática de risco e detalhamento com base nas informações encontradas sobre a pessoa.

Checagem de Perfil

Enriqueça as informações sobre uma pessoa com nossa busca em bases de dados públicas e privadas. Obtenha informações de cadastro da pessoa, incluindo documentos, sexo, filiação, endereços e status de óbito.

Listas Restritivas

Esteja em conformidade com as regulamentações verificando de forma atualizada as diversas listas de restrição em todo o mundo, como PEP, OFAC e INTERPOL. Dessa forma, identificamos pessoas associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro (PLD) e terrorismo (CFT).



Checagem Financeira

Por meio dessa consulta realizada em diversos bureaus privados, sua empresa tem acesso a várias informações, como débitos, protestos, renda, capacidade de pagamento e score de crédito.



Checagem Trabalhistas

Processos trabalhistas relacionados à pessoa verificada. Apresentamos o resultado da busca com o descritivo do processo, partes envolvidas e valores relacionados.

Registro de Classe

Verificamos a validade e veracidade dos registros de classe apresentados pelos profissionais no momento da contratação. Verificamos registros como COREN, CRM, CREA e OAB.

Checagem de Mídias

Analisamos o comportamento da pessoa verificada nas redes sociais.

Antecendentes Criminais

Varredura automática em todos os tribunais federais e estaduais de todo o país. Oferecemos uma análise automática de risco e detalhamento com base nas informações encontradas sobre a pessoa.

Saiba Mais

Tipos de consultas e fontes

Pessoa Jurídica

Saiba Mais Saiba Mais

Listas Restritivas

Verificamos diversas listas de restrição em todo o mundo, como OFAC e INTERPOL. Dessa forma, identificamos empresas associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro (PLD) e terrorismo (CFT).

Checagem de dados cadastrais

Dados como situação do cadastro, endereço, contatos, atividades, estrutura legal e quadro societário em um relatório unificado, acompanhado de um status de risco automatizado.

Certidões Negativas

Oferecemos um amplo conjunto de informações e certidões relacionadas à empresa e ao contexto trabalhista em diversas esferas, incluindo processos e débitos decorrentes de multas.

Checagem Financeira

Por meio dessa consulta realizada em diversos segmentos privados, você tem acesso a várias informações de uma empresa, como débitos, protestos, faturamento, além da capacidade de pagamento e do score de crédito.

Checagem Processual

Os resultados da busca são disponibilizados em um relatório unificado com menções da razão social da empresa.

Listas Restritivas

Verificamos diversas listas de restrição em todo o mundo, como OFAC e INTERPOL. Dessa forma, identificamos empresas associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro (PLD) e terrorismo (CFT).

Checagem de dados cadastrais

Dados como situação do cadastro, endereço, contatos, atividades, estrutura legal e quadro societário em um relatório unificado, acompanhado de um status de risco automatizado.

Saiba Mais

Soluções inteligentes em dados.

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PLATAFORMA CREDIFY

Combine as soluções da Credify para uma gestão de identidade mais eficaz.

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